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Nuestra propuesta

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Condiciones generales

Tiempo de entrega: Inmediato

Se entrega

  • Dictamen técnico favorable

  • Manual de PLD y FT

  • Registro y alta en sistema SITI de CNBV

  • Registro y alta en CONDUCEF y todos sus portales

  • Claves de acceso para sistemas de alerta, listas negras y manejo de cartera

  • Contrato con Sociedad de Información crediticia

Condiciones de venta

  • Integrar expediente de identificación de cada accionista. 

  • Cambiar Oficial de Cumplimiento

  • Cambiar responsable UNE de CONDUSEF

  • Dar aviso de cambio de acciones a CNBV

  • Asumir el arrendamiento o contratar un sistema de administración de cartera, alertas y listas negras

  • Cambiar representante legal, domicilio fiscal y domicilios de atención.​

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